• 找代理注册香港公司要求填写KYC是什么意思?

    2018-08-24 15:42:19   来源:香港公司报税网   评论:评论已关闭 点击:

    注册香港公司限时最低价,抓紧注册噢!
    KYC(Know Your Customer)的中文含义是了解你的客户,包含内容:国外的《反洗钱法?#21453;?#22810;要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织,要对自己的客户作出全面的了解,也就是了解你的客户原则。
     
    KYC的主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解,?#34892;?#22320;发现和报告可疑行为,因为除非对客户有充分的理解并能够预测客户的商业行为,否则你就无法合理而?#34892;?#22320;从客户日常的、习惯性的行为中发现不正常的、或许是可疑的行为。通常这种了解,是通过对交易的受益方、来源和资金用途以及考虑企业经营历史后的企业行为和交易?#38382;?#30340;恰当性和合理性作恰当的、尽职的调查,来获得完全的了解。
     
    找代理注册香港公司要求填写KYC是什么意思?
     
    根据《金融行动工作组40条建议》的要求,了解客户原则的审查程序包括:
     
    • (1)确?#29616;?#25509;客户的身份,也就是说知道该客户是什么人或什么主体;
    • (2)核实客户身份时,应使用可靠、独立的文件、数据或资料;
    • (3)确认实际所有权和控制权——确认是什么自然人最终拥有和控制直接客户,和/或交易的实际受益人;
    • (4)核实其客户的实际所有人和/或交易的实际受益人的身份;
    • (5)进行?#20013;?#30340;尽职审查和详细审查——在与客户的商业关系存续期间对交易和账户进行?#20013;?#30340;详细检查,以保证正在进行的交易与金融机构对客户、客户业务及客户风险状况的了解相一致,如果有必要的话,应确认资金的来源。
     
    目前,KYC原则被?#25214;?#25299;展到包括"了解你的雇员"、"了解你的代理人"和"了解你的关联方",甚至"了解你的第三方服务提供商"上来,经验表明,通过欺瞒雇员和类似的当事人,将有助于实施和进行洗钱。
    如果您对本文有异议或者咨询相关问题,请与我们的专业顾问联络,我们将为您提供免费咨询服务。 QQ:800007770,全国24小时促销?#35748;擼?755-83234665、83234667。
    在线联系
    联系我们
    深圳总部
    广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼1508室
    电话:0755-83234665
    电话:0755-83234667
    传真:0755-83234677
    香港总部
    香港湾?#34892;?#23612;诗道253-261号依时商业大厦1902室
    电话:00852-28113620
    传真:00852-28113621
    战略合作伙伴

    pc蛋蛋老玩家
  • 天津十一选五现场 黑龙江p62走势图 149期特码资料 17055期体彩开奖号码 电子游戏图片 彩票论坛网 视频真人三张牌 上海时时乐开奖走势图 中彩网图表走势图表 4场进球彩去哪里兑奖 四川省快乐12开奖结果 六台宝典中特期期准四肖中特 北京赛车是什么软件 甘肃十一选五推荐号专家 上海时时彩下载手机版